【提醒】看看吧!昆区一小伙成受害者!都是网
2017-10-15

  以微信、支付宝为代表的第三方支付方式,大家都在用也并不陌生,可非法的“第四方支付方式”又是什么呢?日前,昆区的小魏就因为误入网络赌博,使用了第四方支付进行结账,最终,他的三万元打了水漂。

  小魏是九零后,平时爱接触新鲜事物,偶尔也和朋友参与一下网络赌博,而就是这样的喜好,让他接触了一款名为“万博体彩”的赌博APP软件。受害人小魏:“ 我开始看他玩儿还能赢钱,所以我就下载了一个万博体育的APP ,然后在上面买一些球队 ,买比分或者输赢, 先开始我是买二十、五十这样的 ,还能赢一些钱 ,到后来就一直输 。”

  小魏使用的这款APP软件是通过网站自动生成的支付宝二维码进行付款赌球的。小魏没少往里面打钱。一转眼,三万多元就打进去了。光是输赢,小魏觉得愿赌服输也没多想,可是当他停了一段时间后,再进软件时发现网站不能用了。里面以前存的一万多块钱也提现不了了 ,也买不了了, 积分也用不了了 。

  接到报警的昆区公安分局民警立即展开了调查,根据相关法律规定明确,在网络上开设站点售卖彩票是不合法的,而像小魏这样在赌博APP软件上赌球也是违法的。那么,这个后台操作的庄家在哪?小魏的这些钱是否还能找到呢?

  昆区公安分局刑侦大队的民警调取了受害人魏某的支付宝转账流水之后 ,发现他有一笔转账的对单有一个叫张某某的账号,发现这个账号的使用周期只有一天 ,而且这一天的进账有300多万人民币。

  这个使用寿命只有一天的支付宝账号,转账金额能达到300多万,这些钱随后都转到了一张银行卡上,而到了这张银行卡,并不是这些钱的终点,它们又再次被冲进了一款名为“美付宝”的支付平台,“美付宝”是一款类似于支付宝的合法支付平台。跟小魏一样的赌客所支付的赌博中的赔付金额,其中大量的现金最终都被“万博体彩”赌博APP软件划走。嫌疑人就是利用技术手段,把两个不相通的第三方支付平台通过人为操作联系起来,帮助类似“万博体彩”这样的赌博APP流转和洗钱,这一手段就被民警称为第四方支付方式。

  进一步深入调查后警方发现,使用名为张某某的这个支付宝账号的人还在使用着其它支付宝账号,当时就查出来有40多个支付宝账号,而这些支付宝账号的统一特点都是生命周期短、而且收款的数额都非常大、且都有零进整出的这个特点。于是,警方断定这是同一伙人在作案。通过调查,民警锁定了以犯罪嫌疑人杨某某为首的家族式非法经营团伙,这个团伙是通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,对违法资金进行“合法化”操作,资金流量巨大。

  民警告诉记者, 赌博网站或者电信诈骗团伙他们也没有这么多的人力精力去打理他们非法资金的流转和收拢工作, 所以他们勾结在一起由杨某某帮他们打理工作,杨某某一般跟他所服务的违法商户的约定是他要收取2.8%到3%的手续费 ,杨某某这个犯罪团伙每天的收益在10万到15万左右。

  为了规避打击,这个团伙分别将公司开在了河南、武汉、北京、成都四地,每一个地方各负责流转资金的一部分,其中河南公司负责向受害人提供支付宝二维码收款、武汉公司工作人员则负责第一时间将支付宝内的资金流转到银行卡,防止被冻结、北京分公司则由主犯杨某某负责,向美付宝充值以及向违法经营商家支付流转资金,而成都的分公司则负责生成二维码以及相关软件的开发及维护工作。了解脉络后,警方组织人力在四地同时收网。在这些公司内,警方发现大量的电话卡以及网银优盾。

  团伙主犯杨某某在北京落网。公司其他45名嫌犯同步被押回包头。杨某某,现年34岁,河南常德人,那么,他是怎么想到干这种非法勾当的呢?警方介绍,杨某某之前从事的是电信增值业务,但是随着互联网业务的发展,电信业务生存越来越难,杨某某就把眼光放到了非法的第四方支付业务上。

  经过专案组的认真梳理,杨某某的犯罪团伙在2018年下半年一直到2019年3月份之间流转的非法资金数额在21个亿人民币左右,非法获利五六千万。目前,杨某某等十三人因涉嫌非法经营罪被批捕。而杨某公司所服务的赌博以及电信诈骗网站警方仍在追查中。

相关新闻
 

电话:

传真:

邮箱:

地址: